> formation Compétences métiers > formation Gestion, comptabilité, finance, banque > formation Banque, assurance, marchés financiers > formation Lutter efficacement contre le blanchiment d'argent

Avis loadedNote : 4,2Length : 5TotalNote : 85TotalNote20 : 2
Toutes nos formations Banque, assurance, marchés financiers

Formation Lutter efficacement contre le blanchiment d'argent

4,2 / 5
Stage pratique
Nouvelle édition
Durée : 1 jour
Réf : LUB
Prix  2021 : 890 € H.T.
Pauses et déjeuners offerts
  • Programme
  • Participants / Prérequis
  • Intra / sur-mesure
  • avis clients
Programme

Il est indispensable de connaître le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment d'argent pour lutter contre celle-ci. Dans cette formation, vous identifierez l'ensemble des facteurs de risque pour mettre en application des dispositifs efficaces de lutte anti-blanchiment.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Maîtriser le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment d'argent
  • Identifier l'ensemble des facteurs de risque de blanchiment
  • Construire un dispositif de lutte contre le blanchiment
  • Remplir le formulaire de déclaration de soupçon avec l'analyse de risque

Exercice

Exercice de mise en application, étude de cas, exemples, échanges.

Méthodes pédagogiques

Pédagogie active basée sur des exercices, des étude de cas, des exemples, des échanges et une évaluation tout au long de la formation.
PROGRAMME DE FORMATION

Définir les notions du blanchiment d'argent.

  • Techniques, ampleur et conséquences économiques du blanchiment.
  • Financement du terrorisme et embargos financiers. Personnes Politiquement Exposées (PPE) et corruption.
  • Fraude fiscale et places financières sensibles : focus FATCA versus CRS (Common Reporting Standard).
  • Principaux scandales : cas Panama Papers, cas Lafarge/Daesh, cas BNPP, cas UBS, cas Google.
  • Sanctions des banques et évolution du cadre international depuis 1991.
  • Acteurs et régulateurs concernés. Normes internationales (recommandations du GAFI, directive 2006/70/CE).
  • Droit applicable en France : transposition des directives anti-blanchiment, loi Sapin II.
  • Statut et le fonctionnement de TRACFIN.

Travaux pratiques
Cartographier les paradis fiscaux, techniques de fraude et évasion fiscale. Analyser un montage financier "suspect".

Identifier et classifier les risques

  • Approche par les risques.
  • Clients et types d'opérations à surveiller.
  • Principe Know Your Customer (KYC) et 3ème directive anti-blanchiment.
  • Clients suspects : profils et typologie.
  • Adaptation du niveau de vigilance aux opérations.

Travaux pratiques
Détecter les risques de fraude dans les opérations complexes.

Construire et pérenniser un dispositif de lutte contre le blanchiment

  • Choix lors de la mise en place d'un dispositif, contrôles manuels et/ou automatisés.
  • Définition des procédures internes.
  • Dispositifs de conservation et de traçabilité.
  • Détection et surveillance : les indicateurs d'alerte.
  • Dysfonctionnements et actions correctrices.
  • Techniques d'investigation.
  • Coopération entre la banque et les autorités.

Travaux pratiques
Mettre en place une procédure de contrôle pour l'ouverture de compte.

Déclarer un soupçon et prévenir des sanctions

  • Déclaration de soupçon automatisée et ses conséquences.
  • Communication sur les informations relatives à une déclaration de soupçon.
  • Types de sanctions.
  • Périmètre de la responsabilité du banquier.
  • Risques encourus : image, sanctions professionnelles, administratives et pénales.
  • Panorama du cadre de contrôle ACPR.

Exemple
Exemples de manquement aux obligations de prévention et de sanctions appliquées aux grandes banques.Rappel à l’ordre de l’ACPR dans le cadre de la DDA.

Participants / Prérequis

» Participants

Collaborateurs des établissements bancaires et financiers concernés par les enjeux de lutte anti-blanchiment et de prévention du financement du terrorisme.

» Prérequis

Aucune connaissance particulière.
Intra / sur-mesure

Demande de devis intra-entreprise
(réponse sous 48h)

Vos coordonnées

En cochant cette case, j’atteste avoir lu et accepté les conditions liées à l’usage de mes données dans le cadre de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel (RGPD).
Vous pouvez à tout moment modifier l’usage de vos données et exercer vos droits en envoyant un email à l’adresse rgpd@orsys.fr
En cochant cette case, j’accepte de recevoir les communications à vocation commerciale et promotionnelle de la part d’ORSYS Formation*
Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en utilisant le lien de désabonnement inclus dans nos communications.
* Les participants inscrits à nos sessions de formation sont également susceptibles de recevoir nos communications avec la possibilité de se désabonner à tout moment.
Avis clients
picto avis clients
MAXENCE M. 20/10/2021
5 / 5
Contenu intéressant, bien animé, pertinent.

MARC S. 20/10/2021
5 / 5
Formation très intéressante, mettant en avant autant notre marge de progression que notre manque de moyens matériels et humains. Le formateur a bien pris le temps de répondre à chacune de nos questions en détail ce qui est très appréciable.

MANGEL . 20/10/2021
4 / 5
Contenu très intéressant mais manque de temps pour entrer davantage dans des détails , notamment sur la cartographie des risques.

ANTHONY H. 20/10/2021
4 / 5
Clair, complet, à l’écoute

VICTOR L. 20/10/2021
4 / 5
l’approche théorique était très bonne mais l’aspect pratique était un peu moins poussé à mon sens. la partie fraude-paiement que je traite moins au quotidien m’a été utile.
Avis clients 4,2 / 5

Les avis clients sont issus des feuilles d’évaluation de fin de formation. La note est calculée à partir de l’ensemble des avis datant de moins de 12 mois.

CLASSE A DISTANCE

En inter et en intra-entreprise
Inscrivez-vous ou contactez-nous !

Pour vous inscrire

Cliquez sur la ville, puis sur la date de votre choix.
[-]
CLASSE A DISTANCE

Horaires

Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.