Nos solutions de formations distancielles et présentielles éligibles au dispositif FNE-Formation 100% financées En savoir plus
Une formation en toute sécurité
Vous avez le choix avec ORSYS !
La formation distancielle
1800 classes à distance,
e-learning, microlearning,
certifications...
En savoir plus
Le présentiel sécurisé
Dispositif sanitaire totalement
déployé dans tous nos centres
En savoir plus
ORSYS formation
NOUS CONTACTER - +33 (0)1 49 07 73 73
NOUS CONTACTER - 📞 +33 (0)1 49 07 73 73    espace pro ESPACE CLIENT     inscription formation orsys S'INSCRIRE     drapeau francais   drapeau anglais

Nos formations :

Toutes nos formations Banque, assurance, marchés financiers

Formation Compliance : lutte contre la fraude et la corruption en entreprise

Stage pratique
Durée : 2 jours
Réf : SYB
Prix  2020 : 1450 € H.T.
Pauses et déjeuners offerts
  • Programme
  • Participants / Prérequis
  • Intra / sur-mesure
Programme

Le cadre réglementaire international et national de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent se renforce. La loi Sapin II impose un programme de compliance, aux grandes entreprises. Cette formation fournit les outils pratiques pour mettre en œuvre des diagnostics et actions au sein de votre entreprise.

Objectifs pédagogiques

  • Connaître la réglementation et l’actualité en matière d’anti-corruption et de compliance
  • Piloter un programme de compliance dans votre entreprise
  • Identifier les risques de corruption en entreprise
  • Mettre en œuvre les dispositions de lutte contre la corruption dans son entreprise
PROGRAMME DE FORMATION

Appréhender les enjeux de la lutte anti-corruption

  • Identifier les enjeux de la corruption à l'échelle internationale.
  • Envisager la corruption comme un risque pour une entreprise : sanctions, réputation, pertes boursières.
  • Comprendre le cadre réglementaire international et les législations américaines et britanniques (FCPA, UK bribery).
  • Cerner les objectifs, le champ d’application et les principes de la loi SAPIN II.

Exemple
Exemples des affaires sanctionnant la corruption au titre du FCPA américain. Exemple d'application concrète de la loi SAPIN II.

Comprendre les différents schémas de corruption

  • Comprendre le lien entre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement de terrorisme.
  • Étude de cas : corruption dans un process de sous-traitance avec le secteur public.
  • Étude de cas : corruption dans un processus d’achat et de vente à l’international.
  • Étude de cas : corruption lié à la gestion du personnel.
  • Étude de cas : corruption dans la gestion de frais.

Echanges
Distinguer lobbying et la corruption.

Panorama des mesures de la loi Sapin II

  • Injonction de mise en conformité et sanctions associées à la loi SAPIN II.
  • Les 8 mesures de la loi.
  • Création de l’Agence anti-corruption et ses mécanismes d’action.
  • Obligation de prévention contre les risques de corruption pour les entreprises.
  • Focus sur le dispositif d’alerte.
  • Focus sur la conception de la cartographie des risques de corruption.

Réflexion collective
Identifier les typologies d'entreprise les plus impactées par la loi SAPIN II.

Mettre en œuvre le programme de conformité anti-corruption Sapin 2

  • Élaborer et faire adopter un code de bonne conduite.
  • Mettre en place un dispositif d'alerte interne.
  • Établir une cartographie des risques et évaluer les risques liés aux tierces parties.
  • Mettre en place des procédures de contrôles comptables.
  • Organiser la formation en entreprise pour les cadres et personnels les plus exposés.
  • Organiser un dispositif de contrôle et d’évaluation des mesures prises.

Exemple
Éléments clés du code de conduite. Indicateurs clés de risques et formalisation de la cartographie des risques. Éléments de la politique d’achat limitant les risque de corruption. Alertes en cas d’infraction au dispositif de compliance éthique.

Participants / Prérequis

» Participants

Dirigeant d’entreprise, responsable compliance, risk manager, secrétaire général, directeur juridique et financier, juriste et fiscaliste d'entreprise.

» Prérequis

Aucun prérequis.
Intra / sur-mesure

Demande de devis intra-entreprise
(réponse sous 48h)

Vos coordonnées

En cochant cette case, j’atteste avoir lu et accepté les conditions liées à l’usage de mes données dans le cadre de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel (RGPD).
Vous pouvez à tout moment modifier l’usage de vos données et exercer vos droits en envoyant un email à l’adresse rgpd@orsys.fr
En cochant cette case, j’accepte de recevoir les communications à vocation commerciale et promotionnelle de la part d’ORSYS Formation*
Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en utilisant le lien de désabonnement inclus dans nos communications.
* Les participants inscrits à nos sessions de formation sont également susceptibles de recevoir nos communications avec la possibilité de se désabonner à tout moment.
CLASSE A DISTANCE

En inter et en intra-entreprise
Inscrivez-vous ou contactez-nous !

Pour vous inscrire

Cliquez sur la ville, puis sur la date de votre choix.
[+]
CLASSE A DISTANCE
[+]
PARIS

Horaires

Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies nous permettant de vous proposer des offres correspondant à vos centres d’intérêt.
En savoir plus sur l’usage des cookies…   ✖ Fermer
linkedin orsys
twitter orsys
it! orsys
instagram orsys
pinterest orsys
facebook orsys
youtube orsys